董事會
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章
程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員多元化政策
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能：專業背景（如法律、會計產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
多元化落實情形
1.
性別、國籍、產業經驗、專業能力分布情形：
| 多元化核心項目/ 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||||||
| 性別 | 中華民國國籍 | 具有員工身份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 製藥 生技 |
資訊 科技 |
會計 審計 |
法律 事務 |
營造 工程 |
經營 策略 |
風險 管理 |
財務 會計 |
法律 | ||||
| 31~ 40歲 | 51~ 60歲 | 61~ 70歲 | 3年以下 | 6~9年 | |||||||||||||
| 王謝怡貞 | 女 | V | - | V | V | V | V |
V | V | ||||||||
| 王厚凱 | 男 | V | - | V | V | V | V |
V | V | ||||||||
| 王厚傑 | 男 | V | - | V | V | V | V |
V | V | ||||||||
| 陳宏守 獨董 | 男 | V | - | V | V | V | V |
V | V | ||||||||
| 周大任 獨董 | 男 | V | - | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 呂嘉蕙 獨董 | 女 | V | - | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 王德頻 獨董 | 女 | V | - | V | V | V | V | V | V | ||||||||
2.
本公司目前第2屆7名董事會成員(含4名獨立董事)組成，兼任公司經理人之董事目標不宜逾董事席次三分之一，目前7名董事會成員具員工身份之董事占比為14.29%。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7名董事會成員，包括3位女性董事，比率達42.85%。
3.
衡諸本公司目前第2屆7董事成員(含4名獨立董事)專業背景橫跨經濟、企業管理、財務會計、法律、製藥生技、資訊科技，獨立董事周大任先生具備美國紐約州律師資格，獨立董事呂嘉蕙女士具備中華民國會計師資格；具員工身份之董事占比為14.29%，獨立董事占比為57.14%，女性董事占比為42.85%，四位獨立董事任期年資在3年以下；三位董事年齡在61~70歲間，二位董事在51-60歲間，二位董事在31-40歲間。
董事會成員簡介
1.
本公司董事七席，其中有四席為獨立董事，現任董事資料：
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 董事長 | 財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：王謝怡貞 |
|
| 董事 | 王厚傑 |
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| 董事 | 磐石控股股份有限公司 代表人：王厚凱 |
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| 獨立董事 | 陳宏守 |
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| 獨立董事 | 周大任 |
|
| 獨立董事 | 呂嘉蕙 |
|
| 獨立董事 | 王德頻 |
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獨立董事選任資訊
本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程中。本屆獨立董事係由董事會提名，提經董事會討論通過，並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜；另於受理持有本公司已發行股數1%以上之股東，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單提名期間後，由董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定，送請股東常會選任之。
董事會
2023績效評估內部
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2022績效評估外部
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2022績效評估內部
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